Финансовый регулятор Австрии, Finanzmarktaufsicht (FMA), начал проверку деятельности Raiffeisen Bank International (RBI) из-за подозрительных операций, связанных с Россией. По данным регулятора, под пристальным вниманием оказались платежи трех клиентов, проведенные в период с 2017 по 2020 год. Этот шаг вызван возросшим вниманием к финансовым операциям с участием России в свете геополитических событий и обострения международных отношений.
Raiffeisen Bank International (RBI) утверждает, что полностью соблюдал все административные требования и готов оспорить любые предполагаемые нарушения. Представитель банка подчеркнул, что речь идет о старых операциях, совершенных до 2020 года, и банк готов сотрудничать с регулятором в рамках проверки. Он также добавил, что RBI принимает меры для усиления контроля и прозрачности финансовых операций, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Russian
2 комментария
Проверки западных регуляторов в отношении операций с Россией стали трендом. Даже старые сделки теперь под пристальным вниманием, что создает серьезные риски для международных банков.
Снова проверки из-за связей с Россией. Банкам приходится несладко в текущей геополитической ситуации. Старые дела всплывают в самый неподходящий момент.